La Justicia argentina inici\u00f3 junto a los Estados Unidos el intercambio de informaci\u00f3n sobre empresas que presentan irregularidades de subfaturaci\u00f3n de exportaciones y sobrefacturaci\u00f3n de importaciones, en l\u00ednea con lo manifestado por el ministro de Econom\u00eda, Sergio Massa, d\u00edas atr\u00e1s en Neuqu\u00e9n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cQue el Estado d\u00e9 ventajas no significa que sea bobo; desde la Aduana denunciamos a una empresa proveedora de servicios por sobrefacturaci\u00f3n de importaciones con triangulaci\u00f3n, perjudicando a aquellos que de verdad necesitan los d\u00f3lares\u201d, se\u00f1al\u00f3 Massa el \u00faltimo mi\u00e9rcoles en la Exposici\u00f3n AOG Patagonia 2022.<\/p>\n\n\n\n
En ese sentido, la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) avanz\u00f3 con la fiscalizaci\u00f3n a empresas y radic\u00f3 las denuncias pertinentes ante el Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00ba 2 para que se investiguen sociedades y cuentas bancarias de argentinos vinculadas a maniobras de sobrefacturaci\u00f3n de importaciones.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la DGA, dependiente de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), activ\u00f3 el intercambio de informaci\u00f3n con la unidad de Control de Delitos Financieros de los EEUU (Fincen, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n
\u00abLas presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal en virtud de la denuncia iniciada con fecha 23 de junio del corriente, por el Departamento Valoraci\u00f3n y Comprobaci\u00f3n Documental de Importaciones de la DGA-AFIP\u00bb, se\u00f1ala el documento judicial al que tuvo acceso T\u00e9lam.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia es \u00abpor el presunto contrabando de importaci\u00f3n, agravado por la utilizaci\u00f3n de documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa, a trav\u00e9s de maniobras de sobrefacturaci\u00f3n de importaciones, y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realizaci\u00f3n de aquellas actividades il\u00edcitas\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Todos ellos \u00abhabr\u00edan aplicado al mercado econ\u00f3mico y financiero ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a trav\u00e9s de maniobras de sobrefacturaci\u00f3n de importaci\u00f3n, mediante las cuales habr\u00edan egresado -de forma indebida- divisas al exterior\u00bb, a\u00f1ade el texto.<\/p>\n\n\n\n
El pasado 7 de agosto, al brindar su primer informe de gesti\u00f3n, Massa hab\u00eda detallado que la DGA-AFIP hab\u00eda registrado \u00abmecanismos de abuso con subfacturaci\u00f3n de exportaciones y sobrefacturaci\u00f3n de importaciones\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abSon 722 las empresas que est\u00e1n siendo informadas; el perjuicio al Estado es de casi US$ 1.000 millones\u00bb, precis\u00f3 el ministro, al tiempo que advirti\u00f3 que iba a iniciar el intercambio de informaci\u00f3n de los implicados con EEUU. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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