Un plenario de las comisiones de Legislaci\u00f3n General y de Finanzas de la C\u00e1mara de Diputados reanudar\u00e1 este mi\u00e9rcoles el debate sobre el proyecto de reforma de la ley de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
Las comisiones volver\u00e1n a reunirse tras haber el encuentro que mantuvieron el pasado 23 de noviembre, en el que expusieron el titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; el director del Banco Central, Zen\u00f3n Biagosch; y el presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), Sebasti\u00e1n Negri, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
El plenario de las comisiones de Legislaci\u00f3n General y de Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, fue citado para las 11.<\/p>\n\n\n\n
Fuentes legislativas del oficialismo se\u00f1alaron que este mi\u00e9rcoles se comenzar\u00e1 a analizar el dictamen pero no se firmar\u00e1 despacho ya que en esta ocasi\u00f3n no fue citada la comisi\u00f3n de Legislaci\u00f3n Penal, que conduce Mar\u00eda Lujan Rey (PRO).<\/p>\n\n\n\n
La sanci\u00f3n de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno nacional ya que el pr\u00f3ximo a\u00f1o hay una nueva revisi\u00f3n t\u00e9cnica del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislaci\u00f3n a las nuevas normas dictadas por la entidad.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto de reforma es resultado de las mesas de trabajo realizadas en la que participaron funcionarios de la AFIP, del Banco Central, la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Econom\u00eda Social (Inaes); los ministerio de Econom\u00eda; Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores; la Coordinaci\u00f3n Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, el Ministerio P\u00fablico Fiscal y el Poder Judicial.<\/p>\n\n\n\n
Una de las reformas m\u00e1s importantes que contempla la iniciativa es la que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional, en jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda, con personer\u00eda jur\u00eddica propia, que funcionar\u00e1 con autonom\u00eda y autarqu\u00eda funcional, administrativa, econ\u00f3mica y financiera.<\/p>\n\n\n\n
Otro punto importante es que se ampl\u00eda la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF, ya que incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jur\u00eddicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administraci\u00f3n de efectivo o valores l\u00edquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.<\/p>\n\n\n\n
En los fundamentos del la iniciativa se afirma que \u00abse agregan al plexo de sujetos los proveedores de servicios virtuales en l\u00ednea con los riesgos que representa la utilizaci\u00f3n de los activos virtuales, conforme est\u00e1ndar internacional vigente y glosario general del GAFI\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEn efecto, los activos virtuales representan un negocio en expansi\u00f3n en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia econ\u00f3mica en los \u00faltimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevenci\u00f3n y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas\u00bb, sostuvo el Ejecutivo en el proyecto enviado al Congreso.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa introduce modificaciones en la legislaci\u00f3n vigente, elevando las sanciones a los delitos de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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