{"id":34968,"date":"2023-01-15T01:05:00","date_gmt":"2023-01-15T04:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/?p=34968"},"modified":"2023-01-11T13:19:17","modified_gmt":"2023-01-11T16:19:17","slug":"la-afip-denuncio-a-tres-empresas-que-fugaron-us-37-000-000-mediante-importaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/?p=34968","title":{"rendered":"LA AFIP DENUNCI\u00d3 A TRES EMPRESAS QUE FUGARON U$S 37.000.000 MEDIANTE IMPORTACIONES"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) denunci\u00f3 esta semana por lavado de dinero a tres empresas fantasmas que se valieron de un beneficio impositivo instrumentado en el marco de la pandemia de Covid-19 para simular importaciones y fugar U$S 37 millones a Estados Unidos, China y Hong Kong.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De esta forma, el organismo conducido por Carlos Castagneto identific\u00f3 que las autoridades de las firman no contaban con la capacidad econ\u00f3mica para justificar los $ 5.000 millones acreditados en las cuentas que usaron para adquirir las divisas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, una de ellas est\u00e1 afiliada a la obra social de trabajadores de casas particulares y la otra figura como empleado en relaci\u00f3n de dependencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Respecto a las registraciones, las mismas empresas nunca fueron dadas de alta en el registro de importador\/exportador, ten\u00edan movimientos econ\u00f3micos pocos relevantes, y en tan solo 4 meses manifestaron un crecimiento exponencial mediante acreditaciones bancarias con fondos que proven\u00edan de otras firmas fantasmas, presuntamente de origen il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La maniobra detectada consist\u00eda en simular el pago de importaciones de bienes que jam\u00e1s se adquirieron o de servicios que nunca se prestaron para acceder al mercado oficial de divisas y posteriormente fugarlas del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ante esta situaci\u00f3n, la AFIP present\u00f3 una denuncia por lavado de activos agravado e infracci\u00f3n al r\u00e9gimen cambiario, y las incluy\u00f3 en la base eApoc de comprobantes ap\u00f3crifos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Administraci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":39574,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[123,59],"class_list":["post-34968","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales","tag-afip","tag-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34968","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34968"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34968\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34970,"href":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34968\/revisions\/34970"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/39574"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/panoramadelsur.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}