Un plenario de las comisiones de Legislaci\u00f3n General, de Finanzas y de Legislaci\u00f3n Penal de la C\u00e1mara de Diputados buscar\u00e1 este martes emitir dictamen del proyecto de reforma de la ley de prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
La intenci\u00f3n del oficialismo es emitir dictamen en el plenario de comisiones de Legislaci\u00f3n General, que preside Lucas Godoy (Frente de Todos); de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio; y de Legislaci\u00f3n Penal, que encabeza Mar\u00eda Luj\u00e1n Rey (PRO), previsto para este martes a las 11, y debatirlo en el recinto de la c\u00e1mara baja el mi\u00e9rcoles, en el marco de una sesi\u00f3n especial.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, hab\u00eda sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislaci\u00f3n General y Finanzas pero no hab\u00eda recibido dictamen, en tanto que en el plenario de este martes se suma tambi\u00e9n la de Legislaci\u00f3n Penal.<\/p>\n\n\n\n
La sanci\u00f3n de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el pr\u00f3ximo a\u00f1o hay una nueva revisi\u00f3n t\u00e9cnica del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislaci\u00f3n a las nuevas normas dictadas por la entidad.<\/p>\n\n\n\n
Las comisiones volver\u00e1n a reunirse tras el encuentro que mantuvieron el pasado 23 de noviembre en el que expusieron, adem\u00e1s del titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; el director del Banco Central (BCRA), Zen\u00f3n Biagosch; y el presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), Sebasti\u00e1n Negri, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
Al exponer ante los diputados, Otero, se\u00f1al\u00f3 que se trata de \u00abuna reforma sustancial despu\u00e9s de once a\u00f1os\u00bb, y dijo que \u00abes muy importante porque va a permitir mejorar la lucha contra el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Otero sostuvo adem\u00e1s que \u00aben septiembre de 2023 el pa\u00eds va a ser evaluado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera\u00bb y se analizar\u00e1 tanto al sector \u00abp\u00fablico en los tres poderes como al sector privado\u00bb, y record\u00f3 que en 2012 sum\u00f3 nuevas recomendaciones e incorpor\u00f3 \u00abla efectividad\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto de reforma es el resultado de las mesas de trabajo realizadas en la que participaron funcionarios de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), del BCRA, la CNV, el Instituto Nacional de Asociativismo y Econom\u00eda Social (Inaes); los ministerios de Econom\u00eda; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinaci\u00f3n Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, el Ministerio P\u00fablico Fiscal y el Poder Judicial.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa contempla diversas reformas pero una de las m\u00e1s importante es que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional, en jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda, con personer\u00eda jur\u00eddica propia, que funcionar\u00e1 con autonom\u00eda y autarqu\u00eda funcional, administrativa, econ\u00f3mica y financiera.<\/p>\n\n\n\n
Otro punto importante es que se ampl\u00eda la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y en ese sentido se dispone la incorporaci\u00f3n de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jur\u00eddicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administraci\u00f3n de efectivo o valores l\u00edquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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